電信電訊網(wǎng)絡詐騙防范及組勸阻培訓

電信網(wǎng)絡詐騙案件含義、發(fā)展過程

常見電訊網(wǎng)絡詐騙案件的種類及特點

常見電訊網(wǎng)絡詐騙案件的種類

詐騙手段科技含量和詐騙途徑不斷升級

電信網(wǎng)絡詐騙案件作案流程圖采取銀行卡轉(zhuǎn)帳、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、直接向指定賬戶匯款以及使用遠程操控軟件直接操控被害人賬戶等方式，然后在柜面或ATM取款取款組(車手)

如何開展提示勸阻工作

具體防范宣傳方法：三類主要情況ATM機直接轉(zhuǎn)賬ATM機轉(zhuǎn)賬限額，ATM機播放提示音，對邊打電話邊操作人員進行提示直接向指定賬戶匯款三問提示，簽署告知書開通網(wǎng)銀，實施詐騙網(wǎng)銀風險提示，簽署告知書，對明顯不會用網(wǎng)銀的人員進行勸解

注意: 柜臺人員如果多問一句“您是否認識打款對方本人”，就會發(fā)現(xiàn)和勸阻可能被騙的群眾各銀行金融單位建立防范勸阻工作機制，銀行員工、保安人員對大額轉(zhuǎn)賬客戶及時提醒勸阻，勸阻不成的立即通知屬地派出所民警到場處置，共同筑牢銀行轉(zhuǎn)賬這一條最后防線。同時，協(xié)助公安機關盡快查明被害人錢款的流向，查明案件涉及的一級賬戶開戶地，進一步查明犯罪團伙落地取款卡相關信息，為偵破電信詐騙案件提供技術支持，以便為人民群眾最大限度挽回經(jīng)濟損失。

對于一人辦多卡情況：銀行工作人員要登記并反饋公安機關，并要求嫌疑人員使用其自己的身份證件。防范和打擊電信詐騙需要大家共同努力！

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